Percheziții în București și șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudiciu de 12 milioane de euro
Zeci de percheziții sunt efectuate joi în municipiul București și în județele Ilfov, Prahova, Ialomița, Brăila, Constanța, Galați și Mureș, la domiciliile unor persoane suspectate de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, cu un prejudiciu total de 12 milioane de euro.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat în urma săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală este de aproximativ 5 milioane de euro, iar suma ce formează obiectul infracțiunilor de spălarea banilor este de 7 milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.
La cele 63 de descinderi participă procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițeri de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
"În perioada 2013 — 2014, reprezentanții unei societăți având ca obiect de activitate comercializarea materialelor de construcții au creat și implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea mai multor societăți comerciale cu comportament de tip fantomă pe lanțurile de tranzacționare a mărfii (materiale de construcții) achiziționate intracomunitar de la mai multe societăți comerciale din Bulgaria, s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale", se precizează în comunicat.
Activitățile sunt efectuate cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații, Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. AGERPRES
