Cetățeanul elvețian David Azzato, 47 de ani, a jucat în România două roluri: personaj monden care a plătit 47.000 de euro pentru o șampanie și liderul din umbră al unei rețele de prostituție globale. El a rulat sume uriașe printr-una dintre cele mai mari companii de procesare a plăților din Europa, Worldline, dar și printr-o firmă autorizată de BNR, dezvăluie Snoop.ro în investigația „Dirty Payments/ Plăți murdare”, investigație jurnalistică publicată în colaborare cu de 21 de instituții media din lume.

• Snoop dezvăluie, într-o investigație internațională coordonată de Mediapart și European Investigative Collaborations ( EIC ) și realizată de 21 de instituții media, cum David Azzato a reușit să-și construiască și să opereze timp de două decenii un imperiu online al prostituției, care vizează piețele din Europa și SUA.
• Din această perioadă, vreme de 10 ani David Azzato și fratele său, Lukas, au condus mai multe afaceri în România. Cea mai cunoscută, clubul Nuba Mamaia. Dar cea mai importantă a fost Capital Financial Services (CFS), prima companie autorizată de BNR pentru a emite monedă electronică. Azzato a folosit compania ca paravan legal pentru a procesa plăți în numele unor site-uri pentru adulți și legate de prostituție.
• Doar în 2023, firmele sale au procesat peste 31 de milioane de euro prin Worldline, gigantul francez al plăților online care ieri s-a prăbușit la bursă cu 40%, scrie Wall Street Journal, după publicarea primei părți a investigației jurnalistice din care face parte și redacția nonprofit din România Snoop.
• Poți susține munca independentă de investigație a redacției nonprofit Snoop din România, fie prin donații recurente, fie prin redirecționare impozit, fie prin alte metode. O poți face aici.

Potrivit unor documente confidențiale ale grupului francez de plăți Worldline, obținute de jurnaliști, compania Capital Financial Services (CFS) din România, autorizată de BNR, a acționat ca un intermediar între Worldline și mai multe site-uri de prostituție controlate de David Azzato, un om de afaceri elvețian care a avut mai multe afaceri în România.

În acționariatul Capital Financial Services a fost și fratele lui David Azzato între 2016 și până în 2022.

Date din 2023 de la Worldline arată că patru firme controlate de David Azzato, care dețineau site-uri de prostituție, au primit plăți în valoare totală de aproape 4,8 milioane de euro prin intermediul CFS, în calitate de agent. Capital Financial Services a fost, în 2013, prima firmă românească autorizată de BNR să emită monedă electronică.

Mai mult, CFS a folosit drept platformă de procesare a plăților Twispay, companie care i-a aparținut între 2015 și 2020 chiar lui David Azzato.

Ce a răspuns BNR

Contactată de jurnaliștii Snoop, Banca Națională s-a rezumat la a transmite că evaluările acționarilor s-au făcut întotdeauna respectând legislația în vigoare.

BNR a refuzat să răspundă la întrebările punctuale adresate de Snoop referitoare la procesul de verificare și autorizare a acționarilor Capital Financial Services de după 2016.

„Menționăm că la momentul autorizării, în structura de acționariat al Capital Financial Services nu s-a regăsit niciuna din persoanele indicate în mesajul dumneavoastră. Având în vedere că perioada de timp indicată în solicitare vizează date începând cu anul 2015, BNR nu deține date și informații relevante furnizării unui punct de vedere”, ne-a transmis Banca.

Potrivit legii și a regulamentului BNR, instituția are datoria să monitorizeze continuu activitatea firmelor cărora le-a dat autorizație și să intervină dacă sunt constatate nereguli.

Cădere de 40% pe bursă într-o singură zi

Acțiunile Worldline, firmă care garantează securitatea plăților online, au scăzut miercuri, 25 iunie 2025, cu 40%, compania pierzând la bursa de la Paris 400 de milioane de dolari din valoarea sal, după investigația celor 21 de publicații internaționale, a relatat The Wall Street Journal .

Worldline este un jucător important în economia europeană, cu tranzacții digitale de 500 de miliarde de euro în fiecare an.

Primul articol din seria de investigații „Dirty Payments” dezvăluie cum, timp de 10 ani, gigantul francez de plăți online a facilitat tranzacții de miliarde de euro pentru clienți din comerțul online, între care se numără site-uri de prostituție cu femei și minore traficate și cazinouri ilegale.

Într-un comunicat oficial, compania nu a dezmințit acuzațiile. A subliniat însă că, începând din 2023, a realizat o „revizuire amănunțită” a portofoliului de clienți cu risc ridicat. A mai precizat că menține o politică de „toleranță zero” față de nerespectarea reglementărilor și că are un dialog constant cu autoritățile de reglementare.

Azzato s-a mutat în România în 2014 și a co-fondat Nuba Mamaia în 2017

După ce în anii 2011-2012 a fost condamnat în Franța pentru proxenetism și investigat în Italia sub aceeași suspiciune, David Azzato și-a mutat reședința din Elveția în România, în 2014.

În toamna lui 2017, David Azzato, printr-o companie din Dubai (Deinde Consulting DWC-LLC), și Jean Sasu, alături de alți doi asociați, au înființat firma ISNA Entertainment Mamaia SRL, care administrează clubul Nuba Mamaia, potrivit documentelor din Monitorul Oficial.

Deschis în 2018, clubul de pe litoralul Mării Negre a beneficiat de o investiție de 2 milioane de euro, scria Economica la acel moment.

În octombrie 2020, locul lui David Azzato ca administrator al companiei din Dubai este luat de fratele său, Lukas, 44 de ani. Acesta a ieșit rapid din acționariatul firmei care a fondat Nuba Mamaia, în ianuarie 2021, când și-a cedat părțile către Raluca Avram-Danifeld, figură centrală în arhitectura de afaceri a fraților Azzato în România, după cum arată Snoop.ro .

Numit consul onorific al Serbiei la Pitești

În septembrie 2019, Wall Street Journal (WSJ) dezvăluie că David Azzato este anchetat în SUA, fiind suspectat că ar fi în spatele unora dintre cele mai mari site-uri de anunțuri pentru prostituție care operau pe piața americană sub domenii elvețiene.

Potrivit articolului, autoritățile investigau în ce măsură platformele au facilitat traficul de persoane, prostituția și spălarea de bani.

În România, cu doar un an în urmă, în decembrie 2018, David Azzato era numit consul onorific al Serbiei la Pitești, unde se deschide cu această ocazie și un sediu. Despre activitatea elvețianului în calitate de diplomat nu există informații publice.

De la stânga: Șerban Valeca, vicepreședinte al Senatului; Ivica Dačić, ministrul Afacerilor Externe din Serbia; David Azzato (centru); Emilian Dragnea, prefect. Foto: Partidul Socialist din Serbia

Însă perioada în care a reprezentant interesele Serbiei în România a fost marcată de un incident notabil. Într-o noapte din ianuarie 2020, a fost reținut de poliția rutieră din București, după ce a refuzat să oprească la semnalul agenților și, ulterior, a lovit o mașină a brigăzii rutiere, rănind o polițistă, potrivit Observator .

Azzato, care conducea o mașină înmatriculată în Elveția și era însoțit de alți trei pasageri elvețieni, a ieșit pozitiv la testul de alcoolemie. La momentul acela, surse din poliție au declarat pentru Știrile ProTV că procurorii Parchetului Sectorului 1 au deschis un dosar penal in rem (urmăreau fapta, nu persoana) pentru vătămare corporală.

Snoop a întrebat ce s-a întâmplat cu dosarul și dacă Azzato a fost sancționat fiindcă a condus sub influența alcoolului. Poliția Capitalei a transmis că informațiile solicitate nu sunt de interes public – sunt considerate date personale.

Totuși, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 ne-a comunicat că dosarul a fost clasat pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală.

MAE a confirmat pentru sursa citată că a decis încetarea colaborării cu David Azzato în aprilie 2020, după „incidentul rutier și deschiderea unui dosar penal pe numele lui”. Însă a refuzat să ofere alte detalii despre numirea și activitatea lui în calitate de diplomat.

Suspectat în România de trafic de persoane – dosar clasat

Tot în 2020 autoritățile române au mai clasat un dosar în care erau vizați ambii frați. Potrivit informațiilor obținute de Snoop din surse judiciare, alături de cetățeni francezi, slovaci și elvețieni, David și Lukas Azzato au fost cercetați de procurorii DIICOT pentru suspiciuni de proxenetism și participare la un grup de crimă organizată.

„Existau informații că făceau trafic de persoane în România, dar și în Europa prin intermediul unor site-uri”, spun sursele judiciare.

Într-un răspuns pentru Snoop, DIICOT a confirmat existența unei urmăriri penale care s-a desfășurat in rem. Direcția a precizat că dosarul s-a clasat printr-o ordonanță dată în martie 2020, motivul fiind că „din investigațiile efectuate a rezultat că făptuitorii au fost cercetați și trași la răspundere penală de autoritățile judiciare franceze”.

Documente consultate de Snoop și de reporterii celorlalte publicații arată cum a reușit Azzato să construiască un imperiu online al prostituției.

Citește întreaga investigație pe Snoop.ro .

Distribuie Distribuie Comentarii